本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個 別及連帶責任。

　　中鐵二局股份有限公司于 2013 年 4 月 2 日以書面及通訊方式向董 事會全體董事發出第五屆董事會 2013 年第二次會議通知,會議于 2013年 4 月 8 日在四川省成都市中鐵二局大廈 8 樓視頻會議室以現場結合通 訊表決的方式召開。由于公司原董事、副董事長鄭建中先生辭職，公司 董事空缺一名，出席本次會議的董事應到 8 人，實際參加會議的董事 8 人，其中出席現場會議董事 6 人，劉廣斌、陳華先生以通訊表決方式參 加會議。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長唐志成先 生主持，符合《公司法》與《公司章程》的規定。經過有效表決，會議 審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

　　（一）同意聘任李政為公司副總經理；

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（二）同意聘任鄧文華為公司副總經理；

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（三）同意聘任陳道圓為公司副總經理；

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　公司全體獨立董事彭韶兵先生、劉廣斌先生、杜劍先生、黃慶先生、 陳華先生對本次聘任李政先生、鄧文華先生、陳道圓先生為公司副總經 理發表了獨立意見，認為：“以上 3 位先生符合任職資格，公司董事會 依照公司章程及董事會議事規則履行了聘任李政先生為公司副總經理， 鄧文華先生為公司副總經理，陳道圓先生為公司副總經理的程序。本人 對以上事項表示同意。”

　　二、審議通過了《關于修訂公司內部控制體系文件的議案》

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　三、審議通過了《關于投資設立基金管理公司并參與基金投資的議 案》

　　（一）同意公司出資人民幣 100 萬元與北京喜神資產管理公司和北京錦世天順投資中心（有限合伙）出資設立基金管理公司。基金管理公司注冊資本人民幣 1000 萬元，其中公司出資比例為 10%，北京喜神資產管理公司出資比例為 30%，北京錦世天順投資中心（有限合伙）出資比例為 60%。

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（二）同意公司作為有限合伙人出資人民幣 2 億元認購基金管理公司發起的有限合伙制“基金”20%的基金份額。

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　具體內容詳見公司 2013 年臨時公告第 17 號,刊登在 2013 年 4 月 10日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

　　四、審議通過了《關于向成都農村商業銀行股份公司洞子口支行申 請綜合授信的議案》

　　同意公司繼續向成都農村商業銀行股份有限公司洞子口支行申請 綜合授信額度人民幣 6 億元，其中短期流動資金貸款 5 億元，銀行承兌 匯票 1 億元。授信期限為 12 個月，授信方式為信用。

　　表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　中鐵二局股份有限公司董事會

　　二〇一三年四月十日

　　附件：簡歷

　　李政先生簡歷

　　李政，男，1966 年 9 月出生，工程碩士學位，高級工程師。歷任中 鐵二局股份有限公司經營開發中心常務副主任，中鐵二局股份公司副總 經濟師兼經營開發中心主任，中鐵二局股份公司總經理助理兼經營開發 中心主任。現任中鐵二局股份公司副總經理兼經營開發中心主任。

　　鄧文華先生簡歷

　　鄧文華，男，1963 年 11 月出生，工學學士，高級工程師。歷任中 鐵二局電務工程有限公司總經理，中鐵二局電務工程有限公司董事長、 總經理，中鐵二局股份有限公司總經理助理、中鐵二局電務工程有限公 司董事長。現任中鐵二局股份有限公司副總經理。

　　陳道圓先生簡歷

　　陳道圓，男，1965 年 8 月出生，工學學士，教授級高級工程師。歷 任中鐵二局股份有限公司工程管理部副部長，中鐵二局股份有限公司工 程管理部部長，中鐵二局第四工程有限公司董事長、總經理。現任中鐵 二局股份有限公司副總經理、中鐵二局第四工程有限公司董事長、總經理。