證券代碼：002233 證券簡稱：塔牌集團 編號：2024-006

廣東塔牌集團股份有限公司

關于擬續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召開的第六屆董事會

第九次會議，審議通過了《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度審計機構的議案》。本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現將有關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）系一家主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業務，具有證券期貨相關業務從業資格，具備多年為上市公司提供優質審計服務的經驗和專業能力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。

在 2023 年度的審計工作中，信永中和遵循獨立、客觀、公正的職業準則，誠信開展工作，

注重投資者權益保護，較好地完成了公司委托的審計工作。根據中國證監會和《公司章程》關于聘任會計師事務所的有關規定及公司董事會審計委員會建議聘任會計師事務所的意見，考慮審計工作連續性和穩定性，公司擬續聘信永中和為公司 2024 年度審計機構，期限一年。

二、擬續聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、 基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

首席合伙人：譚小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）245 人，注冊會計師 1656 人。簽署過

證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過 660 人。

信永中和 2022 年度業務收入為 39.35 億元，其中，審計業務收入為 29.34 億元，證券業務

收入為 8.89 億元。2022 年度，信永中和上市公司年報審計項目 366 家，收費總額 4.62 億元，

涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，批發和零售業，金融業，水利、環境和公共設施管理業、采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為 237 家。

2、 投資者保護能力

信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過 2 億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。除樂視網證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、 誠信記錄

信永中和會計師事務所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行

政處罰 1 次、監督管理措施 12 次、自律監管措施 2 次和紀律處分 0 次。35 名從業人員近三年

因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 3 次、監督管理措施 12 次、自律監管措施 3 次和紀律

處分 1 次。

（二）項目信息

1、 基本信息

擬簽字項目合伙人：王熙女士，2014 年獲得中國注冊會計師資質，2007 年開始從事上市

公司審計，2021 年開始在信永中和執業，2023 年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過 3 家。

擬擔任獨立復核合伙人：陽偉先生，2005 年獲得中國注冊會計師資質，2008 年開始從事上

市公司審計，2014 年開始在信永中和執業，2021 年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過 5 家。

擬簽字注冊會計師：朱希棟先生，2018 年獲得中國注冊會計師資質，2013 年開始從事上市

公司審計，2021 年開始在信永中和執業，2021 年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司 1 家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計收費的定價原則：按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

預計 2024 年度審計費用不超過人民幣 130 萬元，其中預計年報審計費用不超過人民幣 110

萬元，預計內控審計費用不超過人民幣 20 萬元，預計和上期審計費用基本一致。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審查意見

公司董事會審計委員會對信永中和的執業情況進行了充分的了解和溝通，在查閱了信永中和有關資格證照、相關信息和誠信紀錄后，一致認可信永中和的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力，具備證券相關業務審計資格，同意續聘信永中和為公司 2024 年度審計機構，并同意將該議案提交公司第六屆董事會第九次會議審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司第六屆董事會第九次會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于續聘信永

中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度審計機構的議案》。董事會同意擬續聘信永中和為公司 2024 年度審計機構，期限一年。

（三）生效日期

本次聘請 2024 年度審計機構事項尚需提請公司 2023 年年度股東大會審議，并自公司 2023

年年度股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

（一）公司第六屆董事會第九次會議決議；

（二）審計委員會審查意見；

（三）擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。

特此公告

廣東塔牌集團股份有限公司董事會

2024 年 3 月 14 日