證券代碼：002233 證券簡稱：塔牌集團 公告編號：2024-011

廣東塔牌集團股份有限公司

關于召開 2023 年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2023 年年度股東大會

本次股東大會性質為年度股東大會。

2、股東大會的召集人：董事會

公司第六屆董事會第九次會議于 2024 年 3 月 14 日召開，審議通過了《關于召開 2023 年

年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：

本次股東大會召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

4、會議召開的時間：

（1）現場會議時間：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14：00；

（2）網絡投票時間：2024 年 4 月 10 日。其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳

證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間

的任意時間。

5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（ https://wltp.cninfo.com.cn ）向全

體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票

表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2024 年 4 月 2 日。

7、出席對象：

（1）截至 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件 2）。

（2）本公司董事、監事、高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

8、會議地點：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮塔牌集團辦公樓四樓會議室。

二、會議審議事項

提案 備注

編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投票

總議案：除累積投票提案外

100 的所有提案 √

非累積投

票提案

1.00 《2023 年度董事會工作報告》 √

2.00 《2023 年度監事會工作報告》 √

3.00 《2023 年度財務決算報告》 √

4.00 《〈2023 年年度報告〉及其摘要》 √

5.00 《關于公司 2023 年度利潤分配的預案》 √

《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合

6.00 伙）為公司 2024 年度審計機構的議案》 √

《關于在梅州客商銀行股份有限公司辦理存款業

7.00 務之關聯交易的議案》 √

《關于修訂〈公司章程〉并提請股東大會授權董

8.00 事會辦理工商變更的議案》 √

9.00 《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》 √

10.00 《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》 √

11.00 《關于修訂〈員工持股計劃管理辦法〉的議案》 √

12.00 《關于〈2024-2026 年（第二輪）員工持股計劃 √

（草案）〉及其摘要的議案》

公司獨立董事將在 2023 年年度股東大會上進行述職。

上述議案業經公司于 2024 年 3 月 14 日召開的第六屆董事會第九次會議、第六屆監事會

第六次會議審議通過，《第六屆董事會第九次會議決議公告》（公告編號：2024-003）、《第六屆

監事會第六次會議決議公告》（公告編號：2024-004）于 2024 年 3 月 15 日在《中國證券報》、

《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊（https://www.cninfo.com.cn）上刊登。

上述議案 8 為特別決議事項，須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三

分之二以上通過。議案 1-7，議案 9-12 均為普通決議事項，須經出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的過半數通過。上述議案 7、議案 11-12 涉及關聯股東回避表決，相關關聯股東應回避表決。

根據《上市公司股東大會規則》、《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運

作》的要求并按照審慎性原則，上述議案 5-7 及議案 11-12 將對中小投資者的表決進行單獨計票并予披露。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，且不包括持有公司股份的董事、監事和高級管理人員。

三、會議登記辦法

1、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書和持股憑證進行登記；

（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準。

2、登記時間：

2024 年 4 月 9 日上午 9：00-11：30、下午 14：30-17：00；

2024 年 4 月 10 日上午 9：00-11：30。

3、登記地點：塔牌集團辦公樓一樓大堂；

信函登記地址：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮（塔牌大廈）證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；

郵編：514199；

聯系電話：0753-7887036 ；

傳真：0753-7887233。

4、受托人在登記和表決時提交文件的要求：

（1）個人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書和持股憑證。

（2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

（4）委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

5、會議聯系方式：

公司地址：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮塔牌集團證券部

聯 系 人：宋文花

聯系電話：0753-7887036

傳 真：0753-7887233

郵 編：514199

電子郵箱：tp@tapai.com

6、會議費用：本次現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（https://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。

五、備查文件

1、廣東塔牌集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議；

2、廣東塔牌集團股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議。

特此公告

廣東塔牌集團股份有限公司董事會

2024 年 3 月 14 日