各位嘉賓，女士們、先生們：

　　今天很高興與國內外的水泥界企業家和同仁相聚上海，共同探討大家關心的行業內一些熱點問題。我代表中國建材集團和中國建材股份有限公司，對峰會的召開表示熱烈祝賀！感謝大會主辦方給企業提供這樣一個交流與學習的平臺，我相信此次峰會一定會為推動我國水泥工業的持續健康發展起到積極作用。

一、以聯合重組推動中國水泥工業健康發展是中國建材的歷史使命

1、聯合重組是水泥行業健康發展的必然選擇

　　水泥工業在建材行業中占有舉足輕重的地位，也是國民經濟的重要基礎產業。近年來國民經濟的高速發展給水泥需求帶來了廣闊的增長空間，使水泥產銷量持續快速增長。然而我國雖然是水泥大國卻不是水泥強國，長期存在著“大而不強”的突出問題，行業總體規模很大，但企業過于分散，集中度低，產業結構不合理，技術落后、重污染、高能耗的“小水泥”占較大比例。

　　從世界范圍來看，水泥是一個高門檻、專業化的產業，整個行業被十幾家大水泥企業所控制。中國的水泥總量雖然占世界50%份額，但缺少在國際上有影響力的大企業。正是由于落后生產力的大量存在，無序和惡性競爭泛濫，使得水泥產業沒有分享到中國房地產和基本建設高速發展的成果。

　　改變這種狀況，必須進行淘汰小水泥和增加集中度的結構調整。解決的辦法一是淘汰落后生產力，二是聯合重組，形成有一定市場話語權和定價能力的有規模的企業。

　　近年來，國家就加速水泥行業結構調整出臺了一系列政策法規，把鼓勵大企業通過兼并重組提高集中度作為水泥產業結構調整的重大舉措。在國家產業政策引導下，通過聯合重組來整合資源擴大規模提高集中度成為推進水泥結構調整的熱點，聯合重組涉及的范圍越來越大，產生的影響也越來越深遠。借用中鋼集團總裁黃天文的話說，“重組其實是在更大的范圍內更合理的配置資源，是大趨勢。”可見聯合重組已成為優化資源配置、推動結構調整的必須，是中國水泥工業健康發展的必然選擇。

2、加快聯合重組，推動中國水泥工業健康發展，是中國建材的歷史使命

　　中國建材集團是國資委管理的大型建材央企，以“善用資源、服務建設”為核心理念，以資源重組和規范治理為支撐，大力實施“科技創新”、“大建材”和“人才強企”戰略，是集科研、制造、流通為一體，擁有產業、科技、成套裝備、物流貿易四大業務板塊的國家級綜合性建材產業集團。2007年中國建材集團銷售收入335億元，資產規模達503億元。

　　中國建材是中國建材集團的控股子公司，于2006年在香港上市。中國建材主要經營水泥、輕質建材、玻璃纖維及復合材料、工程服務四大業務，各項業務規模均在國內居領先水平。成立三年來，主營業務規模迅速壯大，業績穩步增長，公司的發展戰略、管理團隊、企業文化、經營業績以及良好的成長性，受到業內外和國際投資者的肯定和贊賞。在資本市場的配合下，中國建材上市一年即成功實施了1.5億股H股的閃電配售，為聯合重組和進一步發展奠定了良好的資金基礎。

　　中國建材集團作為國資委管理的大型央企，確定了“加快資源整合，發揮科技創新的主導作用，成為有國際競爭力的建材行業排頭兵企業”的目標。中國建材承擔著促進行業整合、提升行業價值、推動行業可持續發展的歷史重任。

　　我們做大水泥業務的信念是：積極落實科學發展觀，在發改委、國資委、中國建材聯合會、中國水泥協會以及地方政策的大力支持下，通過快速推進戰略區域內的聯合重組推動水泥業務結構調整，通過技術改造推動產業升級完成國家節能減排任務，通過市場化運作達到與被聯合重組企業的共贏，通過加強與大企業集團的互助合作實現多贏，最終促進企業間的良好競爭實現行業的健康發展。

　　作為央企控股的香港上市公司，中國建材不僅要實現投資者的目標，還承擔著更多的社會責任。根據國資委要求，中國建材正在著力建設“創新績效型、資源節約型、環境友好型、社會責任型”企業。

　　中國建材在聯合重組過程中，深入貫徹科學發展觀，認真落實國家節能減排的有關要求，致力于通過聯合重組而使企業減少能源消耗、降低粉塵排放，努力為建材行業的可持續發展做出貢獻。此外，我們也希望通過我們的努力不僅使中國建材所在區域內水泥市場良性化，而且能夠帶動我國整個水泥產業盈利水平的逐步提升，從而推動整個水泥工業的健康發展，實現水泥企業的共贏。

二、實施區域戰略，快速推進水泥業務的聯合重組

1、中國建材的水泥區域發展路線

　　在水泥業務領域，中國建材走的是聯合重組的道路，在重組存量資產的同時，加大企業的技術改造和增量投入，追求一種社會資源充分利用的資源重組、行業整合的擴張路線。

　　中國建材水泥業務實施區域發展戰略，利用自身優勢，快速實施重組聯合，迅速擴大在淮海經濟區和東南經濟區兩個重要戰略區域的水泥規模。

　　在淮海經濟區，旗下中聯水泥首先實現了與徐州海螺的戰略性重組，之后陸續重組了泰山水泥、德州大壩、河南淅川、洛陽黃河等區域內優勢企業，使中聯水泥的業務規模迅速壯大，成為一個穩定成長的區域內龍頭企業。

　　在東南經濟區，中國建材聯合區域內水泥龍頭企業尖峰集團、虎山集團、江西萬年青水泥等，組建了南方水泥，快速推進五省一市的聯合重組，短時間內即吸引了數十家企業的積極響應和快速進入，打造了一個規模宏大的南方水泥。

　　中國建材所推動的聯合重組是戰略性重組，帶動了區域經濟的發展，對于所在戰略區域的節能減排、產業結構調整起到了積極的促進作用，因此得到了發改委、國資委、地方政府、行業協會的大力支持。中國建材集團先后與山東省政府、浙江省政府、江西省政府、湖南省政府等地方政府簽訂了戰略合作協議，各地方政府都明確支持中國建材加大水泥業務的聯合重組。國資委李榮融主任對中國建材在水泥業務的重組給予充分肯定，在今年年初的央企負責人會上，李榮融主任在報告中專門提到，“中國建材聯合重組部分地方水泥企業，擴大了企業規模，優化了資源配置”，他的肯定給了中國建材極大鼓舞。

2、中國建材的聯合重組原則

　　中國建材與國際知名投資銀行、會計事務所、律師事務所等建立了長期友好合作關系，形成了一個穩固而堅定的中介機構群體，中國建材不斷向他們汲取成熟的市場化運作經驗，學習審慎、嚴謹、規范的管控方法和操作流程，形成了一整套較為完善的風險控制系統。中國建材的每一個重組項目都經過詳細的市場分析、專業的法律與財務盡職調查、規范的審計評估及嚴格的審批程序。

　　在聯合重組中，中國建材遵循的原則是：符合國家的產業政策及公司的戰略目標；被重組的企業要具有一定的規模、效益和潛在價值；能與現有企業產生協同效應；風險可控和可承受。

　　在實際操作上，做到資產邊界清晰、人員邊界清晰、不超出既定收購價格范圍，以及被收購企業與現有企業的非競爭及合作條款。

　　在具體執行層面，有一整套詳盡的重組執行指引，包括簽訂項目的EV標準、付款方式選擇、收購比例、股權處理，以及簽訂合同流程、付款流程等等。

3、用市場化方式達到與被聯合企業的共贏

　　中國建材是中國建材集團持大股的一家香港上市公司，同時它又是一家有眾多海外成熟投資者投資的規范的H股公司，因而受到投資者推動，中國建材的發展戰略、目標和成長模式完全市場化。

　　中國建材的聯合重組受到區域內企業的熱烈響應，原因是：第一，大家認同中國建材的區域性戰略，認同中國建材進行區域整合減少惡性競爭建立良性市場的思路，這也正如中國水泥協會雷前治會長所說，實際上是中國建材用資本紐帶提供了一個平臺，實現了眾多分散的長期處于惡性競爭中的水泥企業共同的夢想。第二，大家認同中國建材聯合的文化。中國建材是一個靠聯合重組成長起來的企業，在聯合過程中有很強的容納度，“三寬三力”的文化理念在聯合中發揮了重要作用。截至今天，進入中聯水泥和南方水泥的企業，無一例外都有強大的歸屬感。第三，南方水泥成立之時預留了部分股份給被重組企業，使大家有機會成為南方水泥的股東，享受到南方水泥未來成長帶來的收益，這樣就讓南方水泥成為由中國建材控大股、大家共同參與的一家水泥公司。第四，也是最重要的一點，南方水泥充分信賴和留住現有企業的管理團隊，給大家一個更好的事業平臺，從而保持了管理團隊的穩定性，有效避免了人力資源短缺及培訓周期長的問題，這是中國建材的一大優勢，更是重組成功的關鍵。

4、具有中國建材特色的管理整合模式

　　中國建材具備豐富的整合經驗，旗下中國玻纖、中國復材、北新建材和中聯水泥等企業均經歷了重組整合過程并產生了良好效益，成為行業中具有管理績效的佼佼者。因此中國建材對水泥業務重組整合充滿信心。

　　中國建材實施了以財務為主線、以績效為目標的管理整合，在實現規模戰略目標的同時，組織新入企業迅速進行市場協同，實施集中采購、銷售協同及管理一體化，并進行了“五化”（即一體化、模式化、制度化、流程化、數字化）＋KPI的管理整合。

　　目前整合已經頗見成效。以浙江地區為例，中國建材建立了區域價格協調機制，積極響應浙江水泥協會的限產保價號召，實施了恢復性價格提升，使企業盈利有了明顯增加，并使偏低的區域水泥價格盡快得到恢復性增長。

　　中國建材在東南經濟區充分發揮集團化規模優勢，初步實施了原材料的集中采購，取得明顯效果。實現企業間的資源共享及產品的市場協同，減少銷售費用降低成本。發揮資金優勢，不僅有效降低各企業的融資成本減少財務費用，而且許多過去因資金問題停建、緩建的項目迅速恢復建設。此外，原有新型干法線絕大部分未建余熱發電，中國建材已經做出規劃，將盡快投入建設余熱發電，一方面降低能耗減少污染物排放，另一方面降低成本提高效益。

三、攜手合作共同開創水泥行業健康發展新局面

　　當前國家采取從緊的貨幣政策，加大了宏觀調控力度，這對目前我國水泥行業的發展會帶來一定影響。未來幾年，隨著新農村建設、城市化進程加快、上海世博會的建設等，會使水泥保持旺盛的需求。長遠來看，我國水泥行業總量過剩、結構失衡的矛盾依然突出，水泥產業結構調整的任務依然艱巨，要達到提高產業集中度、促進行業健康發展的目標依然任重而道遠。

　　目前國際水泥行業已經形成幾大水泥集團主導市場的局面，未來兩年，中國水泥業的聯合重組將會范圍更大力度更強，在這場重組中，大企業將會發揮越來越重要的主導作用。

　　中國建材一方面將繼續以市場化方式加大聯合重組步伐，在鞏固淮海經濟區、擴大東南經濟區水泥業務的同時，積極開拓新的領域，使水泥業務規模得到快速擴張。另一方面加快推動區域內企業協同，快速進行管理整合，實現聯合重組企業的共贏。同時，積極實施"走出去"戰略，繼續擴大水泥成套裝備出口，拓展國際水泥業務。

　　中國建材將通過聯合重組取得規模優勢，通過技術進步實現節能減排，通過市場協同抑制惡性競爭，通過管理改進降低成本，并在區域市場內達到一定的控制力和影響力。中國建材的目標是：成為全球一流的、中國水泥行業規模宏大的排頭兵企業。

　　中國建材在發展過程中，始終得到國家發改委、國資委以及地方各級政府的大力支持，始終得到中國建材聯合會、中國水泥協會、地方水泥協會的悉心幫助，同時也得到海螺、山水等兄弟企業的指導、幫助與合作。

　　2006年7月中國建材與海螺集團簽訂戰略合作協議對徐州海螺進行重組，有力支持了中聯水泥的發展，成為成熟、理智的大型企業集團展開友好合作的典范。中聯水泥最近與山水集團在市場協同方面進行了良好合作，對促進山東省水泥行業的健康發展起到關鍵作用。中國建材還與Lafarge、Cemex、海德堡等國際水泥集團進行了密切合作，為他們提供一些成套裝備和工程方面的服務。

　　在水泥業務領域，中國建材是個后來者，無論南方水泥還是中聯水泥所在區域內，水泥企業的創業者們為水泥工業的發展做出了艱苦努力，形成了規模和市場，中國建材是在他們過去辛勤勞動的基礎上發展壯大的，并且用聯合重組的方式實現各水泥創業者原有的夢想。

　　中國建材在今后的發展中，希望與海螺、山水等國內大型水泥集團，以及Lafarge、海德堡等進入中國的跨國公司在中國市場上展開更為廣泛深入的合作交流，包括技術合作、市場協同、管理交流等；中國建材也歡迎國企、民營、外資等各種所有制企業在聯合重組、成套裝備、工程服務、技術服務、外包管理等方面進行多種形式的合作。希望大家攜起手來共同開創水泥行業合作共贏、健康發展的新局面。

　　也希望各地水泥協會能夠更加充分地發揮作用，積極協調區域內水泥企業進行行業自律、抑制無序競爭、維護市場秩序、自覺遵守國家的有關節能減排政策法規，保護區域市場的健康發展。

　　最后，祝愿2008中國國際水泥峰會取得圓滿成功。