安徽海螺水泥股份有限公司董事會決議公告
證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨2008-05
安徽海螺水泥股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）四屆四次董事會會議于二○○八年三月二十七日在本公司會議室召開，應到董事8人，實到董事8人。部分監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議有效。本次會議審議的各議案表決結果均為：有效表決票數8票，其中贊成票8票，占有效表決票數的100%；否決票0票；棄權票0票。本次會議通過如下決議：
一、審議通過本公司二○○七年度總經理報告。
二、審議通過本公司二○○七年度按照國際財務報告準則編制的財務報告、以及按照中國會計準則編制的財務報告，并提呈二○○七年度股東大會審議批準。
三、審議通過本公司二○○七年度報告（包括董事會報告）及其摘要、業績公告。
四、審議通過關于建議股東大會批準對本公司二○○七年度利潤不作分配的預案。
鑒于本公司二○○八年度擬建設的項目仍然較多，資本開支達70億元，資金需求量較大，而且公司公開發行的實施時間尚不能確定，故董事會建議對截至2007年12月31日止期間之利潤不作分配。該部分資金將用于投資建設型干法水泥熟料生產線、余熱發電項目以及節能技改等項目，以進一步擴大公司經營規模，實施節能減排，提高公司競爭實力。
五、審議通過關于建議二○○七年度股東大會續聘畢馬威華振會計師事務所和畢馬威會計師事務所分別為本公司中國及香港審計師，并授權董事會決定其酬金的議案。
六、審議通過《安徽海螺水泥股份有限公司獨立董事工作制度》。
七、審議通過對公司《章程》的修訂，并提呈股東大會審議批準。（具體內容請見附件一）。
八、審議通過關于對前期已披露的二〇〇七年期初資產負債表相關項目及其金額作出變更或調整的議案。具體調整項目及其金額如下：單位：元
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