新疆天山股份：股東大會決議公告
新疆天山水泥股份有限公司2001年臨時股東大會于2001年9月6日在公司本部召開。出席會議的股東及股東代表共有6人，共持表決權股份總數7847.8萬股，占本公司股份總數的 60.62%。公司有部分董事、監事和高管人員出席了會議。
大會以計名投票方式審議確定2001年中期分配方案為：經五洲聯合會計師事務所審計，本公司2001年1-6月實現利潤總額57，667，670.20元，凈利潤38，409,871.14元，加結轉的未分配利潤95，751，320.49元，可供分配的利潤為134，161，191.63元，提取法定公積金4，157，548.34元，提取法定公益金4，157，548.33元，實際可供股東分配的利潤為125，846，094.96元。以報告期末總股本14446萬股為基數，每10股派發現金股息2元（含稅）；每10股送紅股2股。共計分配利潤5778.4萬元，剩余未分配利潤6806.21萬元結轉以后分配。 同意該分配方案7394.94萬股，占有表決權股份總數的100%；反對股0股，占有表決權股份總數據的0%；棄權股0股，占有表決權股份總數的0%。
本次股東大會經新疆天陽律師事務所具有證券從業資格的楊有錄律師現場見證，大會召集召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規范意見》以及《公司章程》的規定。
備查文件：新疆天陽律師事務所《關于新疆天山水泥股份有限公司2001年臨時股東大會的法律意見書》。
新疆天山水泥股份有限公司 董 事 會
2001年9月6日
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