本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　特別提示：公司于本年12月25日公告股權(quán)分置改革方案之后，經(jīng)過與廣大的投資者充分溝通，在總結(jié)廣大投資者的意見和建議的基礎(chǔ)上，結(jié)合自己的實(shí)際情況，公司股權(quán)分置改革方案不做修改，公司股票將于2007年1月5日復(fù)牌。
　　公司董事會(huì)受非流通股股東的書面委托辦理公司股權(quán)分置改革相關(guān)事宜。于2006年12月25日刊登股權(quán)分置改革方案后，公司董事會(huì)通過電話咨詢、電子郵件等方式多渠道、多層次地與投資者進(jìn)行了廣泛和充分的交流。在總結(jié)廣大投資者的意見和建議的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的實(shí)際情況，天津水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案不做修改，具體方案為：
　　天保控股通過重大資產(chǎn)重組以優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)公司的全部股權(quán)置換出上市公司原有水泥類等盈利能力較差的資產(chǎn)，同時(shí)向全體流通股股東承諾未來三年上市公司經(jīng)營業(yè)績(jī)，從而提高流通股股東投資回報(bào)的方式，做為本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)安排。為此，建材集團(tuán)和未來的控股股東天保控股共同承諾，本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，天水股份2007年的凈利潤(rùn)不低于10,000萬元，2008年的凈利潤(rùn)不低于11,000萬元，2009年的凈利潤(rùn)不低于12,000萬元。
　　同時(shí)天保控股承諾，第一，如果天水股份2007年、2008年或2009年年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見以外的審計(jì)意見，或者天水股份未能按法定披露時(shí)間披露2007年、2008年或2009年年度報(bào)告，則天保控股向追加對(duì)價(jià)對(duì)象追加對(duì)價(jià)股數(shù)2310萬股；第二，如果天水股份2007年、2008年、2009年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn)，則天保控股將根據(jù)當(dāng)年實(shí)際完成的凈利潤(rùn)與承諾完成凈利潤(rùn)的比例進(jìn)行追送。本條追送條件可以多次觸發(fā)，但累計(jì)追加對(duì)價(jià)股份數(shù)量不超過2310萬股。上述兩條追送股份承諾，以先發(fā)生的情況為準(zhǔn)，但追加對(duì)價(jià)股份總數(shù)上限不高于2310萬股。
　　根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的相關(guān)規(guī)定，公司股票將于2007年1月5日復(fù)牌。
　　公司股權(quán)分置改革方案詳見2006年12月25日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》的《天津水泥股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（摘要）》和巨潮咨詢網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《天津水泥股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（全文）》等相關(guān)文件。
　　特此公告。
　　天津水泥股份有限公司董事會(huì)
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