本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　10月31日，公司接到廣西證監局下發的《關于柳工公司治理情況綜合評價及整改意見的通知》（桂證監上市字[2007]27號）。公司第五屆董事會于2007年11月1日采取通訊方式召開了第九次（臨時）會議。應參加董事9人，實參加董事9人。公司監事會成員知悉了會議召開的全過程。本次會議通知及召開符合有關法律、法規、規章及公司章程的規定，合法有效。
本次會議審議通過了《關于公司治理專項活動的整改報告》。報告全文如下：

　　根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007)28號）、廣西證監局《關于做好上市公司治理專項活動有關事項的通知》（桂證監字[2007]14號）和深圳證券交易所《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》等文件的要求，結合廣西柳工機械股份有限公司公司治理的具體情況，我公司成立了公司治理專項活動領導小組，積極開展該專項活動，對公司治理進行了全面、深入地自查，并于2007年6月29日公告了公司治理自查報告和整改計劃。目前，公司已根據整改計劃、廣西證監局提出的整改意見進行了整改，現總結如下：

　　一、公司治理專項活動期間開展的主要工作

　　1、成立公司治理專項活動領導小組和辦公室，組織開展專項活動

　　2007年4月29日，公司董事會根據監管部門要求，成立了以董事長王曉華先生為組長、副董事長兼總裁曾光安先生為副組長的公司治理專項活動領導小組；并由公司副總裁鄭津先生、董事會秘書王祖光先生和各相關部門第一負責人組成了公司治理活動專項活動辦公室成員，制定了該項活動領導小組及辦公室的職責與行動計劃。

　　按照有關要求，公司從基本情況及股權結構、三會（股東大會，董事會，監事會）的規范運作情況、獨立性情況、管理層經營、內部控制、公司透明度情況、治理創新等多個角度出發，對公司的治理情況進行了全面對照檢查，最后形成了公司治理自查報告。

　　2、董事會于6月27日召開五屆四次會議，審議通過《關于公司治理自查報告及整改計劃的議案》，并于2007年6月29日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上進行了披露。
公司自查結果認為：整體而言，柳工的公司治理較好，不存在重大的缺陷和漏洞，公司治理方面存在的有待改進的問題：
　　（1）內部控制制度建設方面需進一步完善；
　　（2）激勵機制方面——公司尚未建立高管人員及核心員工的股權激勵機制。
　　公司在披露整改計劃的同時，還對外公告了接受公眾評議的電話、傳真、電子郵件及互聯網專欄網址等四種方式，歡迎社會公眾對公司進行治理評議。

　　3、公司根據整改計劃于2007年6月至8月認真進行了公司內部控制制度的修改和完善。

　　4、2007年10月10日，廣西證監局檢查組對公司治理情況進行了現場檢查。

　　5、公司董事會根據廣西證監局于10月31日下發的《關于柳工公司治理情況綜合評價及整改意見的通知》（桂證監上市字[2007]27號），召開臨時董事會，審議通過了《公司治理專項活動整改報告》。

　　二、公司自查發現問題的整改情況

　　1、關于內部控制等制度的修訂問題：
　　公司在2007年6月制訂的21項內控制度大綱的基礎上，于8月末完成各項制度支持性文件、管控模式及流程。

　　2、關于激勵機制問題：須根據國務院國資委、廣西國資委及證監會等上級部門的有關文件規定并結合公司的具體情況，研究制定切實可行并能真正起到激勵與約束作用，并能促進公司持續健康發展的激勵機制與實施方案。公司爭取2008年出臺具體方案并實施。

　　三、對公眾評議提出的意見或建議的整改情況

　　自公司治理專項活動開始之初，公司即按要求將相關內部制度上傳至深圳證券交易所“公司治理備查文件”專欄，并設立了專門的電話、傳真、電子信箱和公司網絡平臺接受公眾評議。投資者除了通過上述方式外，還可以通過深圳證券交易所的公司治理專區和巨潮網的投資者關系平臺發表自己的看法。
　　截止2007年10月31日，沒有社會公眾通過上述各種方式對我公司治理發表評議。

　　四、廣西證監局現場檢查情況

　　10月10日廣西證監局對本公司進行了關于公司治理及治理專項活動開展情況的現場檢查，并于10月31日下發了《關于柳工公司治理情況綜合評價及整改意見的通知》（桂證監上市字[2007]27號）。
廣西證監局出具的意見如下：

　　1、公司治理情況包括：（1）規范運作情況（股東大會、董事會、監事會、經理層、內部控制情況）、（2）獨立性情況、（3）透明度情況等方面均比較規范，符合有關規定。

　　2、整改和關注事項：內部控制制度不夠健全。公司原來的內部審計與稽核工作均由公司監察室與財務部聯合進行。專職審計人員正在招聘中，審計機構尚未健全。

　　五、對監管部門提出的意見的整改情況

　　針對廣西證監局對公司提出的整改和關注事項，公司進行了認真的整改。

　　在開展公司治理專項活動之前，公司就一直在積極開展內控制度的修改和完善。由于公司近期對組織機構進行了較大范圍的調整，公司將盡快根據實際情況對內部控制制度和工作流程作相應的修改和調整，以保證公司新的組織機構的規范運作。

　　近年來公司董事會意識到內部審計體系的不健全，董事會早在本次專項治理活動之前的2007年2月28日即公司第五屆就任當日的五屆一次會議上就形成決議，決定設置董事會預算與審計委員會下屬審計部。此后公司修訂了內部審計有關制度，出臺了審計部工作職責、崗位設置、工作流程等，并根據崗位設置標準向社會公開招聘審計人員。目前公司審計部已招聘到了部分審計人員，已經進行上崗培訓熟悉公司內部情況，即將正式上崗開展工作。公司將加快該部門其它審計人員的招聘，以確保審計部盡快實現其內部控制職能。

　　六、公司治理專項活動對促進公司規范運作和提高公司質量的作用及效果。

　　作為工程機械行業和廣西最早上市的企業，公司很早就認識到公司治理機制在建立現代企業制度中所發揮的重要作用，并為形成規范化的運營體系付出了不懈的努力。公司早在證監會要求聘請獨立董事之前，就在全國范圍內公開招聘獨立董事，成為廣西最早建立獨立董事制度的上市公司。事實證明，該項制度的建立，較好地促進了公司治理的規范，董事會決策更加民主、科學、合理，為公司近年來的快速發展打造了一個較好的治理平臺。

　　公司意識到，本次專項活動為公司認真檢查內控制度的完整性、有效性，發現過去存在一些工作不足提供了難得的契機。因此公司進行了積極地響應。借助這次專項活動，柳工對公司治理進行了一次全面的自查，以發現問題和不足，進行深入切實的整改和完善，以加強內部控制，改善公司管理，降低運營風險，從而深入提高公司治理水平。

　　公司通過此次專項活動，使得公司內部制度體系更加規范、嚴謹、科學和完整；并切實整改公司治理中存在的問題，完善公司治理結構，持續提高公司規范運作水平；廣西證監局對公司現場檢查與治理狀況的評價意見，有利于公司治理長效機制，提升治理水平，不斷提高公司質量，促進公司長期健康發展。公司今后將不定期地對公司治理進行檢查與規范，以規范治理，提高透明度，希望在廣大投資者的鼓勵和鞭策下進一步提高治理水平，早上實現柳工成為世界級企業的戰略目標，為投資者創造更好的回報，為社會發展貢獻一份力量。

　　特此公告。