本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　經本公司第三屆董事會第二次會議以本項議案以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過，同意為本公司控股子公司廈門市路橋建材有限公司向銀行申請壹年期8000萬元人民幣的授信額度提供連帶責任保證擔保，廈門市路橋建材有限公司所申請的銀行授信額度將用于企業正常的生產經營活動。

　　有關當事方目前尚未正式簽署協議文件。本次擔保事項金額在公司董事會權限范圍內，故無需提交股東大會表決。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：廈門市路橋建材有限公司

　　注冊地點：海滄大橋西岸4號

　　法定代表人：洪鶴翔

　　經營范圍：1、預制商品混凝土二級、2、混凝土構件預制；3、從事混凝土及混凝土制品、建筑材料生產、加工及批發、零售；4、電器機械及器材的批發、零售及維修；5、倉儲；6、涂料施工；7、土石方工程；8、園林綠化；9、提供內部勞務服務；10、架子（含毛竹、鋼管）、防水堵漏、模板、鋼筋、混凝土專項工程施工。

　　與本公司的關系：本公司的控股子公司

　　主要財務狀況：截止2005年12月31日，該公司資產總額為18686.44萬元、負債總額9807.04萬元、凈資產8879.40萬元、凈利潤833.58萬元。

　　三、擔保的主要內容

　　擔保方式：連帶責任保證擔保

　　期限：一年

　　擔保金額：8000萬元

　　四、董事會意見

　　董事會認為，廈門市路橋建材有限公司所申請的銀行授信額度是為了滿足該公司正常生產經營活動的需要，有利于擴大企業的業務規模，降低采購成本和資金成本，從廈門市路橋建材有限公司的經營情況來看，該公司的支付風險和按期兌付風險較小。

　　五、累計對外擔保數額

　　本公司累計對外擔保數額為7800萬元，均為對本公司控股子公司提供的擔保，不存在逾期擔保。

　　六、備查文件

　　1.經與會董事簽字生效的董事會決議；

　　2.被擔保人最近一期的財務報表；

　　3.被擔保人營業執照復印件。

　　                                                           廈門港務發展股份有限公司

　　                                                                        董事會

　　                                                                 2006年7月21日