證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科 公告編號：2005－28

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司

　　2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　一、重要提示
　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況
　　1.召開時間：2005年12月22日9：30
　　2.召開地點：本公司二樓多功能會議廳
　　3.召開方式：現場投票方式
　　4.召集人：董事會
　　5.主持人：董事長詹純新先生
　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況
　　1.出席的總體情況
　　股東（代理人）2人、代表股份332965152股、占上市公司有表決權總股份65.6736%。
　　2.社會公眾股股東出席情況：
　　無現場出席股東大會的社會公眾股股東（代理人）。

　　四、提案審議和表決情況
　　（一）表決情況
　　1、《關于延長第二屆董事會董事任期的提案》；
　　長沙 中聯重工科技發展股份有限公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司應召開股東大會選舉產生公司第三屆董事會。鑒于公司第一大股東長沙建設機械研究院有限責任公司（原長沙建設機械研究院）處于改制階段，現決定延長第二屆董事會董事任期至新一屆董事會產生，時間不超過2006年6月30日。

　　表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權。

　　2、《關于延長第二屆監事會監事任期的提案》；
　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司第二屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司應召開股東大會選舉產生公司第三屆監事會。鑒于公司第一大股東

　　長沙建設機械研究院有限責任公司（原長沙建設機械研究院）處于改制階段，現決定延長第二屆監事會監事任期至新一屆監事會產生，時間不超過2006年6月30日。

　　表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權。

　　3、《關于關聯交易事項的議案》；

　?。?）《資產收購協議》（收購湖南浦沅工程機械有限責任公司生產25噸以下汽車起重機相關的部分經營性資產）；

　　表決結果：同意票為80301702票，占出席會議的非關聯股東及股東代表所持表決權股份
　　總數的100%，0票反對，0票棄權。

　?。?）《固定資產及存貨購買的補充合同》（收購湖南省浦沅集團有限公司從事汽車起重
　　機配套的車橋、底盤業務相關的固定資產）；

　　表決結果：同意票為80301702票，占出席會議的非關聯股東及股東代表所持表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權。

　　（3）《中聯重科麓谷工業園綠化工程承包合同》（長沙高新技術產業開發區中旺實業公司承包中聯重科麓谷工業園綠化工程）。

　　表決結果：同意票為80301702票，占出席會議的非關聯股東及股東代表所持表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權。

　　關聯人長沙建設機械研究院有限責任公司在本議案表決時回避表決。

　　4、《關于提請股東大會授權董事會辦理固定資產購買的相關事宜的議案》。

　　表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%，0票反對，0票棄權。

　?。ǘ┥鐣姽晒蓶|（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況

    本次會議無社會公眾股股東出席。

　?。ㄈ┍頉Q結果

　　以上四項議案經與會股東表決全部通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所
　　2.律師姓名：吳團結
　　3.結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。

                      　　                                            長沙中聯重工科技發展股份有限公司

                                   　　                                                   董 事 會

                                                                               二○○五年十二月二十三日