特別提示

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    重要內容提示：

    本次會議無否決或修改提案的情況；

    本次會議無新提案提交表決。

    一、會議召開和出席情況

    三一重工股份有限公司2005年第二次臨時股東大會于2005年9月24日上午9時30分在公司第一會議室召開，出席會議的股東及股東授權委托代表7人，代表股份328，321，420股，占公司股本總額的68.40%。其中，社會公眾股股東及股東授權代表共3人，代表股份3950股，占公司社會公眾股股份的0.002%。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師列席了本次會議。會議由向文波先生主持。

    二、提案審議情況

    本次會議以記名投票表決方式，審議并通過了如下決議：

    1、審議通過了《公司章程修改議案》

    原《公司章程》第五條“本公司注冊資本為人民幣24000萬元”修改為“本公司注冊資本為人民幣48000萬元”。

    表決結果：

    同意票328，321，420股，占出席股東及授權委托代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

    其中，社會公眾股股東同意票3950股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

    審議以下四項關聯交易議案時，關聯股東三一集團有限公司和昆山市三一重機有限公司進行了回避，并放棄了表決權。

    2、審議通過了《三一重工與三一重機委托代理采購協議》

    表決結果：

    表決結果：同意票5，028，882股，占出席股東及授權委托代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

    其中，社會公眾股股東同意票3950股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

    3、審議通過了《三一重工與三一重機銷售業務合作協議》

    表決結果：

    表決結果：同意票5，028，882股，占出席股東及授權委托代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

    其中，社會公眾股股東同意票3950股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

    4、審議通過了《三一重工與三一汽車委托代理采購協議》

    表決結果：

    表決結果：同意票5，028，882股，占出席股東及授權委托代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

    其中，社會公眾股股東同意票3950股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

    5、審議通過了《三一重工與三一汽車銷售業務合作協議》

    表決結果：

    表決結果：同意票5，028，882股，占出席股東及授權委托代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

    其中，社會公眾股股東同意票3950股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

    以上四項關聯交易詳見2005年8月25日中國證券報《三一重工股份有限公司關聯交易公告》

    三、律師見證情況

    本次股東大會的全過程由湖南啟元律師事務所陳金山律師現場見證并出具了律師見證書。律師見證書認為：

    1、公司2005年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》(2000年修訂)及其它法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定；

    2、出席公司2005年第二次臨時股東大會的股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法授權的委托代理人，出席會議股東及其代理人資格合法有效；

    3、公司2005年第二次臨時股東大會的表決程序合法有效。

    四、備查文件

    1、三一重工股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議；

    2、關于三一重工股份有限公司2005年第二次臨時股東大會的律師見證書。

    特此公告。

                                                            三一重工股份有限公司