冀東水泥公布2005年年報：每股收益0.1327元
冀東水泥公布2005年年報：每股收益0.1327元，每股收益（扣除）0.1194元，加權平均每股收益0.1327元，加權平均每股收益（扣除）0.1194元，每股凈資產2.26元，調整后每股凈資產2.21元，凈資產收益率5.87%，加權平均凈資產收益率5.91%，扣除非經常性損益后凈利潤114974257.73元，主營業務收入2308943509.79元，凈利潤127725591.75元，股東權益2175890443.04元。
董監事會決議
一、審議通過了公司2005年度利潤分配預案，2005年度利潤暫不分配。
二、本年度內公司繼續聘請信永中和會計師事務所作為公司審計機構。經協商，確定2005年度會計報表審計費用99萬元，另加代墊費用(差旅費、辦公費等)。公司2004年度會計報表審計費用為98萬元，另加代墊費用(差旅費、辦公費等)。
三、通過了繼續授權總經理在不增加公司本部2005年貸款總額16.03億元及銀行承兌匯票1.4億元的前提下，審批公司貸款、銀行承兌匯票、到期銀行貸款還款、續貸、換據等手續的議案。
四、同意為冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司提供貸款擔保19,656萬元。
五、同意為內蒙古冀東水泥有限責任公司提供貸款擔保15,050萬元。
六、通過了公司關于計提八項減值準備的議案。
七、通過了公司將賬齡在3年以上的且無法收回的應收款項2,742.93萬元予以核銷的議案。
八、經股東雙方友好協商，擬由本公司單方向天津冀東水泥有限公司增資2500萬元。增資后，天津冀東水泥有限公司注冊資本5500萬元，本公司出資4750萬元，占注冊資本的86.36%。
九、本公司預測2006年發生的占公司凈資產0.5%以上的日常經營性關聯交易總額為61,568.00萬元。
十、提名張增光、于九洲、王曉華、于寶池、劉臣、秦國勖為第五屆董事會非獨立董事候選人。提名張福墀、王富強、馬振華為第五屆董事會獨立董事候選人。
提名李占軍、劉宗山為第五屆監事會由股東代表出任的監事候選人。由職工代表出任的監事由職工代表大會聯席會選舉產生。
十一、經董事會研究，確定給予第五屆董事會獨立董事每人每年3萬元（含稅）津貼，獨立董事參加董事會、股東大會或根據公司章程行使其他職權時發生的必要費用，包括但不限于交通費、住宿費等由公司另行支付。
十二、通過了修改公司章程的議案。
定于2006年5月12日召開2005年年度股東大會。
（中國水泥網 轉載請注明出處）
董監事會決議
一、審議通過了公司2005年度利潤分配預案，2005年度利潤暫不分配。
二、本年度內公司繼續聘請信永中和會計師事務所作為公司審計機構。經協商，確定2005年度會計報表審計費用99萬元，另加代墊費用(差旅費、辦公費等)。公司2004年度會計報表審計費用為98萬元，另加代墊費用(差旅費、辦公費等)。
三、通過了繼續授權總經理在不增加公司本部2005年貸款總額16.03億元及銀行承兌匯票1.4億元的前提下，審批公司貸款、銀行承兌匯票、到期銀行貸款還款、續貸、換據等手續的議案。
四、同意為冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司提供貸款擔保19,656萬元。
五、同意為內蒙古冀東水泥有限責任公司提供貸款擔保15,050萬元。
六、通過了公司關于計提八項減值準備的議案。
七、通過了公司將賬齡在3年以上的且無法收回的應收款項2,742.93萬元予以核銷的議案。
八、經股東雙方友好協商，擬由本公司單方向天津冀東水泥有限公司增資2500萬元。增資后，天津冀東水泥有限公司注冊資本5500萬元，本公司出資4750萬元，占注冊資本的86.36%。
九、本公司預測2006年發生的占公司凈資產0.5%以上的日常經營性關聯交易總額為61,568.00萬元。
十、提名張增光、于九洲、王曉華、于寶池、劉臣、秦國勖為第五屆董事會非獨立董事候選人。提名張福墀、王富強、馬振華為第五屆董事會獨立董事候選人。
提名李占軍、劉宗山為第五屆監事會由股東代表出任的監事候選人。由職工代表出任的監事由職工代表大會聯席會選舉產生。
十一、經董事會研究，確定給予第五屆董事會獨立董事每人每年3萬元（含稅）津貼，獨立董事參加董事會、股東大會或根據公司章程行使其他職權時發生的必要費用，包括但不限于交通費、住宿費等由公司另行支付。
十二、通過了修改公司章程的議案。
定于2006年5月12日召開2005年年度股東大會。
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